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二十亿的IPFS矿机骗局主犯被河南警方从古巴押解回国

2019-11-29 15:13:41 来源:少主财经 阅读:3392
   
综合河南警方、中新社,币圈的良心 整理。11月9日,郑州市公安局郑东分局专案组将被古巴遣返的涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人高某、胡某、冯某押解回国。河南商报记者了解到,这是我省公安机关在“猎狐20

综合河南警方、中新社,币圈的良心 整理。


11月9日,郑州市公安局郑东分局专案组将被古巴遣返的涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人高某、胡某、冯某押解回国。河南商报记者了解到,这是我省公安机关在“猎狐2019”专项行动中取得的又一重大战果,也是我省警方首次从古巴遣返押解外逃经济犯罪嫌疑人。


今年3月,郑州市公安局郑东分局对“河南链鑫科技有限公司涉嫌集资诈骗案”立案侦查。经查,2018年10月至 2019年2月期间,犯罪嫌疑人霍某等人先后成立并实际控制河南链鑫科技有限公司、AT交易所等多家公司,利用自己购买的硬盘、主板、机箱再加以贴标拼装的方式,生产所谓的“矿机",可产生虚拟货币。


高某等人谎称,客户可投资购买“矿机”通过5分快3APP下载-10分快3APP官方、兑换、交易等方式获取高额回报。但当客户高额购买“矿机”后,该公司又以交易平台被黑客攻击为由,冻结客户兑换的数字货币,通过后台阻止客户提现的方式,达到非法占有客户资金的目的。该案涉案资金高达13.6亿元,受害群众达7000余人。警方侦查发现,该公司高管高某、 胡某、冯某已于案发前潜逃境外。


高某等人潜逃后,在公安部猎狐行动办公室的直接指挥下,河南省、郑州市、郑东新区公安机关三级联动,成立追逃专案组,全力开展境外追逃工作。前不久,古巴警方将犯罪嫌疑人高某、胡某、冯某抓获,并随即决定遣返。接到通报后,在公安部的统一组织领导下,郑州警方组成工作组前往古巴将3人押解回国。


公安机关有关负责人表示,该案3名犯罪嫌疑人的到案再次表明了公安机关“天涯海角,有逃必追”的决心,也表明了当前我国公安机关与拉美国家执法部门的合作更加友好紧密。同时,警方在此敦促其他相关涉案人员能够尽快到公安机关投案自首,争取宽大处理。


案情回顾:


IPFS热度一直很高,受到国内外很多投资者的关注,而骗子也发现了这一点,利用IPFS的热度,或者打着IPFS的旗号来行诈骗之实。

以霍东为首的中原硅谷从去年10月份开始到今年2月份,以此为包装,非法诈骗20多亿元人民币,而霍东本人,疑似已经跑路到北美。

我们再回首来看看这个骗局的全过程。


一机双挖请君入瓮

从去年10月份开始,中原硅谷开始销售矿机,号称一机双挖,能同时产出IPFS和CAI两种币,相比于只能挖filecoin的矿机,蜗牛星际的矿机回本速度更快。

但实际上这种一机双挖的矿机,根本不值这么多钱。通过受害者提供的矿机配置清单,矿场老鸟们表示,这种配置的机器,成本不到1000块钱,最坑的地方就是,硬盘只有1T。

也就是说,除了给代理的10%返用,除去1000块钱的成本,这种售价高达5875元的矿机,纯利润约合4000元/台。

现实中的矿机是长这个样子的。

代理客户一起割

为了能更快的发展下线提高业绩,中原硅谷还启动了代理机制。

在代理制的激发下,参与的人数迅速增长,河南,安徽,湖北,江苏等省的投资者都有参与,波及数千人。

这种机器每台售价5875元,交纳10万可以成为代理商,每卖出一台机器可以获得10%的用金,而根据代理商透露,大部分代理商自己屯的机器都要比自己的客户多。

想来也是,不看好这个项目的人自然不会买矿机,看好项目买矿机的话,成为代理价钱能便宜,而且还能有佣金。

而悲催的是,这些代理商不仅是按原价买了大量的矿机,而且现在连返用也拿不到,但这还不是最惨的。

更惨的是,还有很多的投资者,连矿机都没收到。


偷换概念收割投资者

中原硅谷将区块恋、比特、挖矿、IPFS这些概念串联在一起,告诉投资者,挖矿是投资数字资产最安全稳妥的方式,这从逻辑上来说毫无问题,但是问题就出在这个一机双挖的另外一种币CAI上。

据投资者反应,他们买回来挖矿的矿机,跟这个CAI毫无关联,因为这个币是通过后台拨币的,而不是通过挖矿软件算法固定产出的。

而且号称你的矿机越多,你能拿到的币就越多,成本就越低。

而产出的CAI币,可以在AT交易所交易卖出,可怜的投资者却不知道,这又是提前挖好一个深坑。


交易所其实是自己开的

在没跑路之前,AT交易所的CAI是稳步上涨的,每天的买单都很强劲,这也给了很多投资者强烈的信心,认为自己找到了好的投资标的,可以大赚一波。

而后CAI的价钱不断下降,但是也有不少人依旧看好,于是就赶去抄底,结果CAI的价格持续下跌,又套牢了一部分人。

现在的AT交易所(www.at3.com)已经打不开了,我们只找到了关网之前的一份公告,很老套的说法,受黑客攻击,要排查三个月,在币圈的三个月意味着什么?

意味着他们可以跑路到地球的任意一个角落去享受生活。

但实际情况是,在这个公告发出后的十几天,从2月27日开就开始大规模的转币走人。

就知情人士透露,这个AT交易所也是霍东和邵伟的儿子一起运营的。

跑路之后不光拖延,还想继续诈骗

在霍东跑到北美之后,不断利用一些文件给投资者希望,以此来拖延时间和打乱投资者思路,为自己争取更多的时间。

先是发文称已经在美国进行了路演,而且受到了硅谷风投和资本的一直看好,而且还要开展全球化运营。

在2.14号AT交易所暂停服务之后,2.17日发文件称CAI已经被美国硅谷的企业收购,为了保障客户的利益,会在未来回购CAI。

而后又出文件说要对服务器进行升级,并且提升了服务器的价格,搞笑的是在这份文件里还出现了错别字,一双挖被写成了一双挖。

而最新的文件也是很搞笑,似乎还想再坑一把投资者才算罢休。

但是经过投资者的深入了解,发现这个收款地址,根本不是lamb的官方地址,看来霍东不榨干投资者身上最后一滴血是不会罢休的。


警方立案,霍东何时能归案?

在全国的受害者纷纷赶到中原硅谷的办公地想要讨个说法的时候,却发现负责人已经不在,受害者们在各部门之间积极走访,也取得了一些成效:

工商局将霍东的企业列入异常经营名录。

公安局十分重视,已经立案处理。

同时将霍东拉入了限制出入境的黑名单。

结束语:公安机关负责人表示,该案3名犯罪嫌疑人到案再次表明了公安机关“天涯海角,有逃必追”的决心,也表明了当前我国公安机关与拉美国家执法部门的合作更加友好紧密。同时,警方在此敦促其他涉案人员能够尽快到公安机关投案自首,争取宽大处理。


上图说的是另一个项目英雄链,以上在逃的人是币圈诈骗犯王大炮的同伙。在美国混着还行,在印尼,新加坡,印度那种地方呆着有意思吗?你看你们的同伙王大炮都知道去自首争取宽大处理,亲,回来吧,多多检举王大炮的余罪,终于获得从轻处理......



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